El pasado lunes el Consejo de la Unión Europea aprobó una nueva normativa con la que pretende luchar contra el blanqueo de capitales. Entre los objetivos de esta norma están acabar con el anonimato en el mercado de criptomonedas y facilitar el acceso a información sobre los propietarios reales de las empresas. De este modo, la Unión Europea no sólo quiere prevenir el blanqueo de capitales, sino también luchar contra el terrorismo.
Así pues, después del visto bueno del Parlamento Europeo y la aprobación por los 28 miembros de la Unión Europea, la normativa será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y, a partir del día de su publicación, los distintos países europeos tendrán 18 meses para incorporarla a su legislación nacional.
Según la nueva normativa, los proveedores de servicios de monederos electrónicos, así como las plataformas de negociación estarán obligados a llevar a cabo controles que guardan parecido con los que realizan las entidades financieras. Asimismo, tanto los servicios, como las plataformas de este tipo, deberán estar registrados. En cuanto a las tarjetas de prepago, el importe a partir del cual se pide que sus titulares sean identificados baja desde los 250 euros a los 150 euros.
Por otro lado, la reforma reconoce el derecho a los ciudadanos a acceder a información sobre los titulares de cualquier compañía que opere en la Unión Europea. De esta forma, se pretende acabar con la opacidad existente en la actualidad y, en consecuencia, con la ocultación de fondos y la elusión de impuestos.
